中新網(wǎng)4月16日電 據(jù)人民公安報(bào)報(bào)道，中國(guó)公安部要求各級(jí)公安機(jī)關(guān)要積極探索治本之策，與有關(guān)部門密切配合，以建立反洗錢工作機(jī)制為突破口，建立以情報(bào)信息為先導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)警機(jī)制。
據(jù)介紹，經(jīng)濟(jì)犯罪分子的目的是獲取犯罪收益，并“保護(hù)”非法所得，洗錢是他們慣用的手法，控制了犯罪資金的流向，就掌握了打擊犯罪的主動(dòng)權(quán)。有關(guān)專家指出，犯罪資金的流向，主要是通過(guò)情報(bào)信息來(lái)獲取的。
目前，發(fā)達(dá)國(guó)家都建立了控制洗錢犯罪的情報(bào)信息系統(tǒng)，其中一項(xiàng)主要工作是利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，從大量的銀行報(bào)告中篩選出犯罪線索，經(jīng)過(guò)研判后，向執(zhí)法機(jī)構(gòu)和警察部門提供信息，再由特工人員和警察開展調(diào)查。
全國(guó)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、公安部副部長(zhǎng)趙永吉指出，我們要學(xué)習(xí)借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)與人民銀行、銀監(jiān)委、外匯管理等部門的配合，建立起具有中國(guó)特色的反洗錢工作機(jī)制。特別是當(dāng)前，要盡快建立大額資金流入流出監(jiān)控制度，從查控可疑資金入手，控制犯罪嫌疑人及資金流向，有效地防止犯罪嫌疑人逃脫和給國(guó)家、集體、公民造成難以挽回的經(jīng)濟(jì)損失。
去年4月以來(lái)，全國(guó)各級(jí)公安機(jī)關(guān)按照國(guó)務(wù)院的統(tǒng)一部署，積極組織開展各種專項(xiàng)斗爭(zhēng)，在整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的各項(xiàng)工作中取得了明顯成效。
去年4月至12月，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件12.7萬(wàn)多起，抓獲犯罪嫌疑人11.7萬(wàn)多名，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失368億多元。與此同時(shí)，加大緝捕追逃力度，將5000多名在逃的重大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人緝捕歸案，其中從境外捕獲91名，包括詐騙巨額資金、潛逃境外八年之久的錢宏，侵吞巨額國(guó)有資產(chǎn)、潛逃境外五年之久的陳安民和貪污巨額資金的原貴州省交通廳廳長(zhǎng)盧萬(wàn)里等，沉重打擊了經(jīng)濟(jì)犯罪分子的囂張氣焰。
據(jù)了解，公安部和國(guó)家外匯管理局近日召開了全國(guó)打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室第四次會(huì)議。會(huì)議指出，各級(jí)公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門要加強(qiáng)配合，進(jìn)一步加大打擊非法買賣外匯和洗錢犯罪的力度，要攻克一批大要案件，采取有針對(duì)性的對(duì)策和措施遏制犯罪高發(fā)的勢(shì)頭。(孫軍）
