中新社北京九月十二日電(李鵬、魏希)記者今天從中國人民銀行了解到,央行在日前召開的銀行業(yè)反洗錢工作會議上提出將制定并頒布數(shù)部法規(guī)和規(guī)章,完善中國銀行業(yè)反洗黑錢法規(guī)體系。
據(jù)悉,中國人民銀行將制定并頒布的法規(guī)和規(guī)章包括《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《支付交易報告管理辦法》和《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金報告暫行規(guī)定》。
中國人民銀行行長戴相龍在會議上強調(diào),銀行業(yè)要不斷完善和嚴格執(zhí)行金融交易制度,堵塞可能被洗錢等犯罪活動利用的漏洞,認真執(zhí)行金融交易監(jiān)測報告制度,配合司法部門打擊洗錢等犯罪活動。
據(jù)了解,近年來中國銀行業(yè)反洗黑錢工作已取得了重要進展。央行相繼成立了銀行業(yè)反洗錢工作領(lǐng)導小組、反洗錢工作機構(gòu)和支付交易監(jiān)測機構(gòu)。一些商業(yè)銀行也先后建立了相應(yīng)的反洗錢機構(gòu)。中國人民銀行和國家外匯管理局先后出臺了《銀行賬戶管理辦法》等法規(guī)和規(guī)范性文件,實行了存款實名制
據(jù)悉,會上討論當前反洗黑錢重點工作還包括建立金融交易的分析監(jiān)測報告制度和信息溝通機制,做好現(xiàn)金管理工作,規(guī)范帳戶管理,加強外匯管理,依法打擊地下錢莊等非法地下金融活動。