在特偵組連續(xù)追查之下,扁家弊案水面下的冰山還在繼續(xù)浮現(xiàn)。16日,臺(tái)特偵組赴臺(tái)北、臺(tái)中、彰化等十余地搜索扁案相關(guān)證物,查扣多箱證物。檢方依已有事證認(rèn)為,扁家不法所得,除起訴書(shū)中列出的7億余元(新臺(tái)幣,下同)以外,另有企業(yè)“進(jìn)貢”的錢超過(guò)10億。
與新披露的嚴(yán)重案情呼應(yīng),17日晚間,臺(tái)灣“最高法院”宣布,撤銷臺(tái)北地院13日做出的陳水扁免保釋放裁定。臺(tái)北地院不日將再次開(kāi)庭,重新裁定陳水扁是捉是放。
7億外還有10億
陳水扁日前已因洗錢等四案被起訴,涉及受賄7億余元,但這并非扁家案件的全貌,檢方目前正在追查的,是情節(jié)更為嚴(yán)重的扁家所涉二次金改等案。
所謂二次金改,是扁在2004年發(fā)動(dòng)的一場(chǎng)規(guī)模浩大的金融改革,期間當(dāng)局大剌剌地介入金融機(jī)構(gòu)并購(gòu)之中,由此衍生無(wú)數(shù)“貓膩”,幾宗主要并購(gòu)案無(wú)一幸免,莫不留下官商勾結(jié)的蛛絲馬跡。
臺(tái)檢方掌握的二次金改案相關(guān)事證顯示,中信金前副董事長(zhǎng)辜仲諒曾以現(xiàn)金交給扁家2.9億元。元大金控并購(gòu)復(fù)華金的過(guò)程中,至少有2億元現(xiàn)金送進(jìn)扁家。
此外檢方還發(fā)現(xiàn),臺(tái)新并購(gòu)彰化銀行案中,有金控公司高層送現(xiàn)金進(jìn)扁官邸。101董事長(zhǎng)陳敏熏,也曾有巨款送至官邸,具體數(shù)額仍在追查中。
據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道,特偵組估計(jì),在二次金改時(shí)獲利的金控公司,每一家至少“進(jìn)貢”數(shù)億元,扁家因此獲利超過(guò)10億元。
除二次金改案外,特偵組也掌握中南部多家企業(yè)行賄扁家的情資與事證,16日赴臺(tái)中、彰化等地搜索。由于陳水扁剛剛獲釋,檢方擔(dān)心相關(guān)企業(yè)受干擾,16日格外低調(diào),多家企業(yè)尚未曝光。
洗錢新招曝光
扁家動(dòng)輒數(shù)以億計(jì)的黑錢,究竟是怎樣“乾坤大挪移”的呢?除了轉(zhuǎn)匯海外洗白外,檢方在查案中發(fā)現(xiàn),買賣豪宅可能也是洗錢手段之一。
元大金控少東家馬維辰日前到特偵組接受約談時(shí),意外爆出扁家曾經(jīng)購(gòu)買元大億元豪宅并倒手轉(zhuǎn)賣,檢方懷疑,這是扁家將貪污巨款透過(guò)人頭買賣豪宅進(jìn)行洗錢。
元大開(kāi)發(fā)的豪宅一品苑,位于臺(tái)北博愛(ài)特區(qū),開(kāi)盤(pán)時(shí)一套價(jià)格上億元。據(jù)臺(tái)灣媒體披露,扁家在2006年紅衫軍“倒扁”事件后,買進(jìn)兩套一品苑豪宅,并迅速轉(zhuǎn)手賣出,一下就賺了數(shù)千萬(wàn)元。
據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道,臺(tái)檢方還發(fā)現(xiàn),力麒建設(shè)的關(guān)系企業(yè)“力強(qiáng)實(shí)業(yè)”,今年3月花了7.2億元買下一棟大樓,其蹊蹺之處在于,力麒此前從不用現(xiàn)金購(gòu)房,唯獨(dú)這棟房,卻用現(xiàn)金一次付清。
此前檢方已查出,力麒建設(shè)老板郭詮慶的妹妹郭淑珍,正是扁家洗錢的人頭之一,兩件事連在一起,難免讓人懷疑,郭家是否又在為扁家洗錢藏錢做“五鬼搬運(yùn)”。
檢方辦案的同時(shí),目前仍在獄外的陳水扁則在積極籌備本周五的“說(shuō)明會(huì)”,如果屆時(shí)臺(tái)北地院還未改變裁定將他收監(jiān),則他仍有強(qiáng)力辯白的機(jī)會(huì)。證據(jù)與狡辯的較量,誰(shuí)將獲勝?人們拭目以待。
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