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傳陳致中是美國超市股東受益人 金額投資約兩億

2008年12月10日 10:48 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)12月10日電 據(jù)臺灣“今日新聞”報道,臺灣特偵組偵辦陳水扁家族洗錢案,在收到美國司法互助資料后又有驚人進展。有媒體指出,在美國華人圈頗負盛名的大華超市,其中一名大股東受益人就是陳致中,金額約兩億元(新臺幣,下同),而巨額的投資資金可能是陳水扁家族另一筆貪污的黑錢。

  由臺灣旅美商人陳河源家族獨資開設(shè)的大華超市,1984年創(chuàng)立于加州洛杉磯,資本額達兩千萬,在加州就有二十家店,在華盛頓州也有三家分店,甚至在亞利桑那州、內(nèi)華達州也看得到,去年營業(yè)額達一億四千萬美元,號稱是美國最大的華人連鎖超市。至于大華超市集團旗下品牌,除母企業(yè)大華超市外,還有168超市以及華隆有限公司等。

  國民黨“立委”邱毅之前曾爆料說,陳致中通過取得大華超市股權(quán),申請美國投資移民。不過,大華超市在2006年12月公開舉行記者會,提出強烈反駁,表示所有的股權(quán)從未轉(zhuǎn)讓,并懸賞500萬美元給能提出證明大華股權(quán)轉(zhuǎn)移給陳致中的個人或團體。盡管大華超市強力消毒,但是傳言并未淡化,后來又傳出陳致中在洛杉磯成立一家資本額兩千萬美元的投資公司,再以此公司投資大華超市土地。

  由于傳言難以證實,所以淪為信者恒信,不信者恒不信,但是根據(jù)有媒體最新報道指出,特偵組上個月底接獲臺美司法互助的官方文件,內(nèi)容證實,陳致中就是大華超市股東的受益人。這項新發(fā)現(xiàn),也證實之前甚囂塵上的傳言,等于直接戳破陳致中之前說沒有投資大華超市的謊言。

  報道表示,之前美國曾查過股東名冊,但是沒有發(fā)現(xiàn)陳致中名字,最近因洗錢案關(guān)系,美方重啟調(diào)查,發(fā)現(xiàn)其中一名股東有受益人,并根據(jù)特偵組提供扁家家族成員的相關(guān)數(shù)據(jù)進行比對,才知該名受益人的電郵及通訊地址與陳致中的通訊地址相同,因此“斷定陳致中就是受益人”。

  報道指出,扁家與陳河源關(guān)系深厚,陳致中在留學(xué)期間,為了取得綠卡曾辦理投資移民,其中資產(chǎn)就是從“孫先生”手中取得,所以才擁有大華超市的持股。

  另外報道還指出,扁家在國泰世華銀行的金庫,除了吳淑珍跟吳景茂之外,唯一握有金庫鑰匙的人也是陳致中。國泰世華保管室的進出紀錄顯示,吳淑珍在2003年每周密集進出,到了年底因炒股案爆發(fā),吳淑珍于是將民生東路永昌證券的股票出脫,現(xiàn)金轉(zhuǎn)放這個保管室。

  報道還說,扁家在這個保管室除了已知的7.4億元外,還有近7億元下落不明,種種事證讓陳致中被聲押的機率明顯升高,且被求處重刑的機率很大。因為,陳致中在應(yīng)訊時,一再欺騙檢方,甚至具結(jié)作偽證,強調(diào)絕無投資大華超市與洗錢。

  而扁家在日本密賬部份,據(jù)悉特偵組也掌握了吳淑珍堂哥吳景林是三井住友銀行的高階主管,此項新情資讓特偵組頭痛,因為恐怕讓取得司法互助更加雪上加霜。

編輯:李娜】
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