陳水扁洗錢案還有未曝光賬戶?臺特偵組稱正查證
2008年10月21日 13:28 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論
中新網(wǎng)10月21日電 陳水扁家族海外洗錢疑案愈演愈烈,又傳出臺灣“調(diào)查局”接獲艾格蒙國際洗錢防制組織傳來洗錢新情資,指扁家成員陳致中、吳景茂等人在亞洲某個尚未曝光的國家及其它國家虛設(shè)紙上公司轉(zhuǎn)賬匯款,對此,臺檢方特偵組表示還要進一步查證。
據(jù)臺灣“中廣新聞”報道,扁家海外洗錢疑案曝光后,臺“調(diào)查局”洗錢防制中心在今年九月間,向艾格蒙聯(lián)盟108個會員發(fā)出通知,請求協(xié)助清查有關(guān)扁家在各地洗錢情資,將扁家洗錢信息提供給臺“調(diào)查局”洗錢防制中心。
目前陳水扁家除在已曝光的開曼群島、英屬澤西島、毛里求斯、列支敦士登及新加坡等國家洗錢外,艾格蒙又通報指出,扁家另外在已曝光新加坡以外的一個亞洲國家有洗錢賬戶,也有艾格蒙聯(lián)盟會員提供扁家在其它避稅天堂開設(shè)人頭紙上公司涉及洗錢,而且金額不小。
由于這些情資都是英文,已由專人解讀匯整,辦案人員已將部分翻譯原文附件,送交特偵組并案偵辦。
特偵組發(fā)言人陳云南表示,針對艾格蒙提供扁家海外洗錢的新情資,檢方還要進一步查證;由于牽扯到相關(guān)金錢流向,事涉敏感,檢方無法對外透露,并強調(diào)只要是和洗錢疑案有關(guān)的事證,檢方都會詳加調(diào)查。
【編輯:官志雄】
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