發(fā)表評(píng)論 中新網(wǎng)8月19日電 針對(duì)陳水扁海島外巨款曝光，臺(tái)當(dāng)局“金管會(huì)”表示，透過(guò)銀樓匯兌，已違反“銀行法”，對(duì)業(yè)者可處3年以上、10年以下徒刑；另依據(jù)“洗錢(qián)防制法”規(guī)定，銀行應(yīng)明定相關(guān)洗錢(qián)防制作業(yè)及程序，并納入內(nèi)部控制稽核制度，否則可處新臺(tái)幣200萬(wàn)元以上、1000萬(wàn)元以下罰款。
據(jù)“中央社”報(bào)道，臺(tái)灣“最高檢”特偵組偵辦陳水扁一家海外密帳案有重大突破。特偵組18日傳訊陳水扁妻舅吳景茂后，發(fā)現(xiàn)吳淑珍指示吳景茂匯出海外的款項(xiàng)，有些竟是透過(guò)銀樓等地下匯兌管道進(jìn)行，已觸犯島內(nèi)相關(guān)銀行法規(guī)。
報(bào)道稱(chēng)，根據(jù)臺(tái)灣相關(guān)法規(guī)，銀行對(duì)存款賬戶(hù)應(yīng)負(fù)善良管理人責(zé)任；對(duì)疑似不法或顯屬異常交易的存款賬戶(hù)，得予暫停存入或提領(lǐng)、匯出款項(xiàng)。
臺(tái)官員表示，若是透過(guò)銀樓進(jìn)行匯兌，違反“銀行法”中關(guān)于“非銀行不得經(jīng)營(yíng)收受存款、受托經(jīng)理信托資金、公眾財(cái)產(chǎn)或辦理島內(nèi)外匯兌業(yè)務(wù)”規(guī)定，將可對(duì)銀樓負(fù)責(zé)人處3至10年有期徒刑；銀行對(duì)大額現(xiàn)金交易及疑似洗錢(qián)交易，均須向“法務(wù)部調(diào)查局”洗錢(qián)防制中心申報(bào)，違反者則會(huì)被處以20萬(wàn)至100萬(wàn)元罰款。
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