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追金援案巨資流向 臺檢方赴新加坡提出查帳申請

2008年05月15日 09:26 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)5月15日電 據(jù)臺灣《聯(lián)合報》報道,臺北檢方為追查金援丑聞案10億元新臺幣資金的流向,13日指派檢察官前往新加坡,向新檢方申請清查涉案人金紀(jì)玖與吳思材聯(lián)名賬戶的命令狀;新加坡方面將協(xié)助提出申請。

  據(jù)報道,臺北檢方檢察官13日搭機赴新加坡,向新加坡檢察總署表達(dá)臺方追討10億元新臺幣資金的立場。新方同意向新加坡高等法院申請命令狀;未來新加坡高等法院裁定核準(zhǔn)后,新方檢察官可持命令狀到新加坡華僑銀行清查金、吳兩人聯(lián)名賬戶內(nèi)的資金流向。

  臺相關(guān)單位也查出,去年1月,吳思材先從與金紀(jì)玖聯(lián)名的華僑銀行匯款150萬美元,到前妻陳子晞在臺灣聯(lián)邦銀行的賬戶;同年4月,吳再匯款150萬美元到前妻永豐銀行的賬戶,合計300萬美元。不過吳思材接著在同年7月,又從匯入臺灣的賬戶匯出150萬元美元到他新加坡的賬戶。

  據(jù)調(diào)查,陳子晞現(xiàn)住在臺北市;吳思材去年將300萬美元匯入她的賬戶后,兩人沒多久就離婚,陳子晞還改名為陳美燕。

  檢方分析,陳美燕是吳思材在臺的人頭洗錢戶,懷疑她改名為掩人耳目。檢方已調(diào)閱兩人的通訊紀(jì)錄進(jìn)行調(diào)查,近日將傳喚陳美燕到案。

編輯:官志雄】
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