臺(tái)警方破獲一地下匯兌集團(tuán) 初估洗錢金額上億元
2008年10月22日 16:20 來源：中國(guó)新聞網(wǎng) 
發(fā)表評(píng)論
發(fā)表評(píng)論 中新網(wǎng)10月22日電 臺(tái)灣刑事偵查部門會(huì)同金門警方今天偵破地下匯兌洗錢集團(tuán)，逮捕陳姓女子等三人。警方指出，嫌犯利用地下匯兌管道涉嫌協(xié)助詐騙集團(tuán)將錢匯回臺(tái)灣或匯往島外，初步估計(jì)往來金額高達(dá)上億元新臺(tái)幣，嚴(yán)重干擾金融秩序。
據(jù)臺(tái)灣“中廣新聞”報(bào)道，警方追查詐騙集團(tuán)的金錢流向，發(fā)現(xiàn)在金門有一個(gè)以“陳小姐”為首的地下匯兌公司占在地利之便，以旅行社為掩護(hù)，從去年開始，涉嫌協(xié)助詐騙集團(tuán)將得手的贓款洗錢，將款項(xiàng)匯回臺(tái)灣或者匯往島外。警方還發(fā)現(xiàn)，許多臺(tái)商也利用這個(gè)地下匯兌方式，規(guī)避匯兌損益。
由于這個(gè)地下匯兌洗錢集團(tuán)頗具規(guī)模，嚴(yán)重干擾金融秩序，因此，臺(tái)“刑事局”相關(guān)單位會(huì)同金門警方在搜證之后，發(fā)動(dòng)搜索，將陳姓女子等三人逮捕，搜出銀行賬戶、提款卡等不法贓證物。
警方初步估計(jì)，嫌犯經(jīng)手的洗錢金額高達(dá)上億元新臺(tái)幣。落網(wǎng)的嫌犯在偵訊之后，被依違反島內(nèi)“銀行法”和“洗錢防制法”等罪嫌移送法辦。
【編輯:官志雄】
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