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    5人團(tuán)伙制販假發(fā)票兩萬(wàn)份 致國(guó)家損失稅收千余萬(wàn)
2009年07月16日 11:19 來(lái)源:法制日?qǐng)?bào) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  編者按

  近年來(lái),社會(huì)上制售假發(fā)票和非法代開(kāi)發(fā)票等發(fā)票違法犯罪活動(dòng)越來(lái)越猖獗,各種假發(fā)票不僅為貪污腐敗、行賄受賄、揮霍公款等侵吞國(guó)家資財(cái)?shù)倪`法犯罪活動(dòng)提供了便利條件,還直接誘發(fā)了各類偷稅、騙稅等違法犯罪行為。7月14日,最高人民法院公布了地方法院審理的4起發(fā)票犯罪典型刑事案件。

  為此,本版特別甄選了煙臺(tái)市警方和地稅執(zhí)法部門于近日破獲的一起制造假發(fā)票的案件。據(jù)了解,在不到7個(gè)月時(shí)間里該團(tuán)伙就給國(guó)家造成了上千萬(wàn)元的稅收損失。

  一樁令人觸目驚心的特大假發(fā)票案,經(jīng)過(guò)山東煙臺(tái)經(jīng)偵民警和地稅執(zhí)法部門連續(xù)兩個(gè)多月的追緝、查證,終于塵埃落定。以浙江省臨海人孫建委為首的5名團(tuán)伙成員悉數(shù)落入法網(wǎng),7月14日,此案被依法移送當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)。

  1300余張名片“指點(diǎn)”破案

  今年3月,針對(duì)假發(fā)票市場(chǎng)愈演愈烈的情況,煙臺(tái)市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)聯(lián)合地稅執(zhí)法部門,展開(kāi)了一場(chǎng)清繳假發(fā)票的專項(xiàng)行動(dòng)。

  3天下來(lái),執(zhí)法人員在車站、港口及市區(qū)繁華地段共收繳散發(fā)在公共場(chǎng)所的各類代辦發(fā)票的名片1300多張,經(jīng)過(guò)梳理發(fā)現(xiàn)這些名片涉及7個(gè)團(tuán)伙,而印有煙臺(tái)宏峰商貿(mào)有限公司字樣的名片,占了收繳名片的一半以上。

  執(zhí)法人員將收繳的名片進(jìn)行了統(tǒng)一歸類,然后以買方的口氣逐個(gè)用電話進(jìn)行聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)的取票時(shí)間為兩三天后,只有煙臺(tái)宏峰商貿(mào)有限公司可以隨時(shí)取票,而且販賣的假發(fā)票門類齊全。于是,執(zhí)法人員分析斷定,大多數(shù)發(fā)票販賣團(tuán)伙是從外地進(jìn)貨兜售,而煙臺(tái)宏峰商貿(mào)有限公司具備在當(dāng)?shù)刂圃、販賣的條件,并可能形成了制售假發(fā)票的完整體系。

  隨即,煙臺(tái)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)與當(dāng)?shù)氐囟悎?zhí)法部門組建起專案行動(dòng)小組,一張圍剿票販子的大網(wǎng)隨即拉開(kāi)。

  喬裝打扮智擒假發(fā)票販子

  4月8日上午偵查員邢華欽以煙臺(tái)釀酒廠老板的身份,撥通了宏峰商貿(mào)公司的電話,一個(gè)姓成的人接聽(tīng)了電話,他滿口老道的江浙口音。邢華欽語(yǔ)氣鎮(zhèn)定地問(wèn):“成經(jīng)理,我是煙臺(tái)釀酒廠的,不知你手里都有什么發(fā)票?”對(duì)方說(shuō)話大氣:“你需要什么發(fā)票,我就有什么發(fā)票!薄澳蔷蛶臀遗10萬(wàn)元的增值稅發(fā)票吧!毙先A欽誠(chéng)懇地說(shuō)。

  對(duì)方聽(tīng)了非常爽快地說(shuō):“這個(gè)沒(méi)問(wèn)題,你什么時(shí)間取票?”

  “當(dāng)然越快越好,我今天還急著出差!

  對(duì)方道:“20分鐘后,咱們到解放路南側(cè)的煙臺(tái)銀行門前碰頭!

  放下電話,副支隊(duì)長(zhǎng)張?zhí)熨F指示專案組人員換上便衣,火速趕到接頭地點(diǎn)。

  在接頭地點(diǎn)等了不一會(huì)兒,邢華欽就見(jiàn)一青年人騎輛摩托車迎面駛來(lái),他估計(jì)是票販子,便上前招了招手,那人下車左右看了下,然后掏出一個(gè)信封,邢華欽打開(kāi)一看發(fā)票非常逼真。為了探明其窩點(diǎn)所處位置,他把話題一轉(zhuǎn),指著其中一張發(fā)票的臺(tái)頭說(shuō):“成老板,你這張發(fā)票不對(duì),我告訴你收貨單位是百貨商場(chǎng),你怎么打印成了百貨商店?”對(duì)方爽快地說(shuō):“我馬上去給你換一張,要不了10分鐘!闭f(shuō)完,騎上摩托就跑了,等守候的面包車開(kāi)進(jìn)胡同,跟蹤的目標(biāo)已沒(méi)了蹤影。

  機(jī)會(huì)錯(cuò)失了,專案人員重又返回原地,按照張副支隊(duì)長(zhǎng)“現(xiàn)場(chǎng)抓捕”的指令,偵查員郭建磊進(jìn)入臨街的一間銀行自動(dòng)取款廳內(nèi),當(dāng)那家伙取票回來(lái)時(shí),邢華欽一邊從兜里掏錢,一邊故作謹(jǐn)慎地說(shuō):“外面人多眼雜別走漏風(fēng)聲,咱們到里面結(jié)算吧!蹦羌一餂](méi)介意就隨著來(lái)到室內(nèi),守候在這里的郭建磊上前一個(gè)封喉將其制服在地:“你身后還有同伙嗎?”對(duì)方搖了搖頭,郭建磊又嚴(yán)厲地問(wèn)道:“你叫什么名字?”“我叫成守軍,只是替孫老板招攬買票的!睂(duì)方話音未落,邢華欽一把將其拉起說(shuō):“馬上帶我們到你取票的地方。”

  面包車出了解放路,在進(jìn)德街的一幢居民樓前停下,專案人員推門進(jìn)屋一看,電腦前的同伙還在低頭打印發(fā)票,偵查員沖上前亮明身份,立即扣留了其手機(jī)。據(jù)交代,他叫李威,主要負(fù)責(zé)開(kāi)據(jù)發(fā)票。經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單詢問(wèn),兩名涉案嫌疑人被押進(jìn)了警車,同時(shí)在周邊秘密設(shè)下了埋伏。

  暴利驅(qū)使不惜鋌而走險(xiǎn)

  孫老板何許人也?

  民警從犯罪嫌疑人成守軍和李威的供詞中得知,孫老板是來(lái)自浙江省臨海市的孫建委。2007年10月他從臨海來(lái)到煙臺(tái),在進(jìn)德街租下一處民宅,購(gòu)置了電腦、打印機(jī)等設(shè)備。隨后從老家將成守軍、李威、鄒暉等人先后叫來(lái),從此做上了制售假發(fā)票“生意”。

  根據(jù)所獲線索,民警分三路到孫建委常去的地方實(shí)施抓捕,但都未見(jiàn)其蹤影。

  就在這個(gè)時(shí)候,一條意外消息打破了暫時(shí)的僵局。芝罘公安分局經(jīng)偵大隊(duì)在向陽(yáng)轄區(qū)排查中,將隨從孫建委造假的同伙鄒暉等人抓獲歸案。據(jù)鄒暉交待,4月10日,孫建委打來(lái)電話說(shuō),這段時(shí)間他要去外地旅游,有啥事情過(guò)些日子再聯(lián)系。由此可以斷定,孫建委已經(jīng)聞風(fēng)而逃。

  于是,專案人員啟動(dòng)了“以錢找人”的第二套行動(dòng)方案。專案民警將孫建委的手機(jī)、網(wǎng)號(hào)、賬戶等可控信息,用不同方式納入到偵查視線。

  5月3日傍晚,偵查人員忽然發(fā)現(xiàn)孫建委的銀行賬戶打進(jìn)一筆2000元的開(kāi)票費(fèi),兩小時(shí)后被人從浙江臨海的一家銀行自動(dòng)取款機(jī)提走。于是,趙支隊(duì)長(zhǎng)命令一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王外榮率偵查員南下浙江,擇機(jī)實(shí)施緝捕行動(dòng)。

  5月8日清晨,王副大隊(duì)長(zhǎng)與當(dāng)?shù)嘏沙鏊窬瘡牟煌瑵摲课,同時(shí)集結(jié)到孫家房前,正在門口送客的孫建委被突然而至的民警四面圍住,當(dāng)偵查員王兆剛上前亮明身份時(shí),他長(zhǎng)嘆了一聲:“我知道遲早會(huì)有這么一天!

  根據(jù)孫建委的交代,民警們找到了這個(gè)制販假發(fā)票團(tuán)伙在煙臺(tái)窩點(diǎn),當(dāng)民警打開(kāi)他們租住的民宅時(shí),看到僅有一室一廳的空間,像是庫(kù)房,里面分門別類擺放著已經(jīng)打好的增值稅發(fā)票、定額專用發(fā)票等共計(jì)22種,占我國(guó)現(xiàn)行發(fā)票種類的80%以上;其假發(fā)票的份數(shù)共8000多份。在現(xiàn)場(chǎng)參加起贓的煙臺(tái)市地稅局征管科科長(zhǎng)孫永強(qiáng)仔細(xì)翻著一本本票據(jù)說(shuō):“他們印制的這些假發(fā)票,其造假程度達(dá)到了以假亂真的地步,一般消費(fèi)者使用起來(lái)很難辨別,只有通過(guò)我們的專用系統(tǒng)鑒別才能顯露原形!

  民警與地稅執(zhí)法人員對(duì)涉案的所有贓物,進(jìn)行了分類造冊(cè),從中取得了買方市場(chǎng)的重要證據(jù),這其中除了煙臺(tái),還涉及到北京、廣州、遼寧等全國(guó)的27個(gè)省市。執(zhí)法人員查出使用過(guò)假發(fā)票的單位547家,追繳各類假發(fā)票16000多份,涉案金額高達(dá)1.25億,給國(guó)家稅收造成損失1000多萬(wàn)元!

  近幾年來(lái),假發(fā)票犯罪呈現(xiàn)愈演愈烈趨勢(shì),原因何在?記者就此采訪了煙臺(tái)市地稅局局長(zhǎng)楊豐儀。

  楊豐儀分析說(shuō),主要原因是不法分子受經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動(dòng),既而鋌而走險(xiǎn)。他們制造一本普通發(fā)票的成本僅幾元錢,販賣出去就是上萬(wàn)元的暴利,而給國(guó)家造成的損失則是巨大的。(本報(bào)通訊員 徐忠 梁軍 本報(bào)記者 張慶申)

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