哈爾濱市某銀行職員索某和孫某非法將延興村存入哈市某信用社的2000萬元存款全部提走,把大量資金投入股市,不但沒賺到錢,反而賠了不少,二人走向了逃亡路。孫某逃亡時(shí)發(fā)生車禍死亡。2006年11月,潛逃4年的索某被警方抓獲。2007年5月14日,索某因涉嫌詐騙被哈市公安局經(jīng)偵支隊(duì)移交檢察機(jī)關(guān)起訴。近日,記者在看守所見到了犯罪嫌疑人索某。
做假名章?lián)Q印鑒 提走2000萬存款
據(jù)索某講,他今年37歲,是肇東市人,曾在哈市某銀行做廚師,后因表現(xiàn)出色轉(zhuǎn)為正式職工。2001年4月,他和同事孫某結(jié)識(shí)了哈市某信用社副主任計(jì)某,計(jì)某想讓二人給信用社拉存款。2001年5月,通過索某、孫某介紹,延興村黨支部書記劉某把村里的2000萬元錢存到了二人介紹的這家信用社。
索某、孫某聽說炒股票掙錢快,但二人手頭沒有太多余錢,就想到挪用延興村的2000萬元存款。二人商量后,孫某私刻了延興村的財(cái)務(wù)專用章和劉某的名章,并購(gòu)買了假介紹信。索某以印鑒丟失為名,到信用社窗口更換了2000萬存款的印鑒。二人提走40萬元現(xiàn)金,并把其余1960萬元轉(zhuǎn)入到他們?cè)诠獯筱y行黑龍江分行私開的哈市某木業(yè)公司的賬戶上。從2001年6月19日至2002年1月18日,二人先后將1960萬元轉(zhuǎn)入某證券營(yíng)業(yè)部炒股。
留客戶資料開賬戶 逃跑隱匿藏4年
2002年4月,延興村得知存款被轉(zhuǎn)走就報(bào)了案。此時(shí)索某、孫某炒股損失數(shù)百萬元,快速拋售后,二人提取500萬元現(xiàn)金逃往大慶。在大慶呆了一段時(shí)間后,見沒什么風(fēng)聲,孫某就攜帶50萬元回哈市,途中因發(fā)生車禍死亡。索某帶著450萬元繼續(xù)潛逃。
2002年4月28日,索某逃至沈陽(yáng)后,在沈陽(yáng)市建設(shè)銀行一儲(chǔ)蓄所提取50萬元現(xiàn)金,并把他原來存入某虛設(shè)公司的200萬元轉(zhuǎn)入他的賬戶,隨后潛逃到大連。他在大連市甘井子區(qū)泡崖子8區(qū)購(gòu)買了一處住宅,在此藏身定居下來。
據(jù)辦案人哈市公安局經(jīng)偵支隊(duì)二大隊(duì)警官介紹,2002年4月26日,他們接到哈市延興村黨支部書記劉某報(bào)案后,迅速組織人員偵破。經(jīng)查,延興村2000萬存款是通過索某和孫某“牽線”才存到信用社的。當(dāng)劉某發(fā)現(xiàn)錢被人提走,再聯(lián)系索某、孫某時(shí),發(fā)現(xiàn)二人早已不見蹤影。期間,該信用社副主任計(jì)某因另案犯挪用資金罪被法院判刑5年,主任徐某因非法放貸潛逃至今。
2006年1月,警方通過銀行查賬,發(fā)現(xiàn)“索某”在沈陽(yáng)有一批提現(xiàn),但數(shù)額和具體地點(diǎn)不清。趕赴沈陽(yáng)后,警方通過排查,得知索某已把巨款分成多個(gè)小額存款,分別轉(zhuǎn)到李某、董某等人的賬戶上。經(jīng)盤查,在大連查到了以戶主李某名字交納有線電視費(fèi)的票據(jù)。同年11月16日,警方以物業(yè)人員檢查房屋暖氣為名,進(jìn)入大連市甘井子區(qū)泡崖子8區(qū)9號(hào)2單元。正在室內(nèi)看電視的“李某”被警方認(rèn)出,這個(gè)矮個(gè)子瘦瘦的男子就是逃跑四年的索某。
懷揣巨款不塌實(shí) 最想回家見親人
案發(fā)后,警方將涉案財(cái)物410萬余元依法扣押、返還,并凍結(jié)了索某、孫某利用他人身份和自己名字存儲(chǔ)到銀行和股市的423萬余元,索某、孫某炒股損失及揮霍1166萬余元。
2007年5月14日,索某因涉嫌詐騙罪被哈市警方移交檢察機(jī)關(guān)起訴。
據(jù)索某講,他之所以能潛逃4年,能到各地銀行取款不被發(fā)現(xiàn),是因?yàn)樘优芮,他偷留了銀行客戶一些人的身份證復(fù)印件及相關(guān)資料,曾辦理了多張假身份證,就是為了逃避警方打擊。
說到逃亡的日子,索某面無表情。他說4年間他沒有睡過一個(gè)安穩(wěn)覺,常常被噩夢(mèng)驚醒,夢(mèng)中被警察追趕。索某說,沒錢時(shí)想掙大錢,當(dāng)懷里揣著巨額贓款時(shí)卻體會(huì)不到一點(diǎn)快樂,整天在惶恐中度日,過著茍且偷生的生活,見不得一點(diǎn)陽(yáng)光。離開哈市后,他不敢與家人聯(lián)系,也不趕白天出去,只能在晚間瘋狂購(gòu)物。讓他最痛苦的一件事情,是想念女兒。講起自己從農(nóng)村打拼到城市,由一名廚師發(fā)展成為銀行正式職工的經(jīng)歷,索某說很后悔自己的行為,流出了眼淚。(作者: 賈杰)