中新網(wǎng)4月12日電 據(jù)中國人民銀行官方網(wǎng)站消息，4月12日，歐亞反洗錢與反恐融資小組(the Eurasian Group on Combating Money and Financing of Terrorism, EAG)第二次全體會議在上海召開。
中國人民銀行行長周小川、副行長李若谷，上海市委常委、副市長馮國勤，公安部部長助理鄭少東，以及國務院有關部門的代表出席了此次全會。
中國人民銀行行長周小川在全會開幕式致辭時指出，目前，中國在加強反洗錢工作方面也取得了新的突破。一方面，建立了由中國人民銀行牽頭的反洗錢部際聯(lián)席會議制度和金融監(jiān)管部門的反洗錢監(jiān)管協(xié)調(diào)制度，加快了反洗錢法的起草進程，建立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心；另一方面，公安部門也加大了對可疑資金交易的調(diào)查和對地下錢莊的打擊力度，利用可疑資金交易報告的信息破獲了一批洗錢案件。中國人民銀行還在全國范圍內(nèi)開展了對金融機構執(zhí)行反洗錢規(guī)定情況的專項檢查，對執(zhí)行反洗錢規(guī)定不力的金融機構進行了處罰。在國際合作方面，中國加大了與其他國家和國際組織的反洗錢合作，中國于2005年1月成為了“金融行動特別工作組”(FATF)的觀察員，并正在努力盡早成為FATF的正式成員。
周小川強調(diào)，隨著全球經(jīng)濟一體和區(qū)域經(jīng)濟一體化的發(fā)展，EAG各成員國之間的經(jīng)濟貿(mào)易聯(lián)系日益密切。但在經(jīng)貿(mào)聯(lián)系迅速發(fā)展的同時，洗錢的風險和復雜性也在隨之增長。歐亞地區(qū)有著獨特的民族和宗教關系，邊境線綿長，地緣政治關系悠久，各國又都面臨著體制轉軌和社會轉型的各種挑戰(zhàn)。因此，建立有效的預防和打擊洗錢和恐怖融資機制，遏制嚴重刑事犯罪和跨國有組織犯罪，對EAG各成員國和其他國家和地區(qū)有著共同的重要意義。長期以來，歐亞各國和中國在預防和打擊跨國有組織犯罪、洗錢犯罪和恐怖主義犯罪等方面一直保持著良好的合作關系，EAG的成立及其有效運作為各成員國之間的合作提供了一個有益的平臺，便利了成員國之間相互學習、相互幫助和共同研究，將有力地提高升各成員國之間反洗錢和反恐融資的合作力度和水平。中國經(jīng)濟的發(fā)展和反洗錢工作的深入開展將為中國積極參與包括EAG在內(nèi)的反洗錢和反恐融資國際合作體系奠定堅實的基礎。在各方面的共同努力下，國際預防和打擊洗錢和恐怖融資犯罪的斗爭將取得新的勝利，犯罪分子將為藏匿和轉移不義之財受到應有的懲罰。
