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香港禁毒專員:香港擬修改法例加強(qiáng)打擊洗黑錢(qián)

2005年02月16日 09:30

  中新網(wǎng)2月16日電 據(jù)香港大公報(bào)報(bào)道,香港保安局禁毒處表示,為加強(qiáng)打擊洗黑錢(qián)活動(dòng),以符合國(guó)際組織的規(guī)定,特區(qū)政府準(zhǔn)備今年第四季向立法會(huì)提出修改法例,授權(quán)執(zhí)法部門(mén)如接獲線報(bào)或有理由懷疑,可要求出入境人士披露所攜帶現(xiàn)金的來(lái)源及流向等資料。

  香港禁毒專員余呂杏茜指出,這次考慮修例是因應(yīng)“打擊清洗黑錢(qián)財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織”有關(guān)方面的新規(guī)定。她強(qiáng)調(diào),由于該組織在今年初開(kāi)始進(jìn)行新一輪評(píng)核,如香港因未能符合組織要求被評(píng)為低于標(biāo)準(zhǔn),將對(duì)香港的國(guó)際金融中心地位造成影響。

  余呂杏茜表示,根據(jù)“打擊清洗黑錢(qián)財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織”的要求,成員國(guó)家或地區(qū)需要落實(shí)措施,阻遏和清洗黑錢(qián)及恐怖分子融資有關(guān)的跨境貨幣或金融工具的轉(zhuǎn)運(yùn)活動(dòng),因此香港有必要修改法例,授權(quán)執(zhí)法人員如有懷疑或接獲情報(bào),可要求特定出入境人士如實(shí)披露所攜帶現(xiàn)金的數(shù)量、來(lái)源及流向等,這些人士所攜金額超過(guò)特定限額(如一萬(wàn)五千美元或一萬(wàn)五千歐元),將會(huì)紀(jì)錄在案,交特別組織作參考;至于作出虛假披露或執(zhí)法人員懷疑現(xiàn)金與犯罪行為有關(guān)時(shí),將作出跟進(jìn)。她強(qiáng)調(diào),為避免影響香港資金流通自由,將不會(huì)強(qiáng)制要求出入境人士申報(bào)所攜現(xiàn)款數(shù)額,調(diào)查以情報(bào)主導(dǎo)為主。

  她表示,將立例要求賭場(chǎng)、地產(chǎn)代理等六個(gè)行業(yè)履行針對(duì)反清洗黑錢(qián)的有關(guān)責(zé)任,包括識(shí)別和查證客戶身份,及適當(dāng)?shù)乇4婵蛻艏o(jì)錄和舉報(bào)可疑交易,而當(dāng)局會(huì)與各相關(guān)專業(yè)團(tuán)體緊密聯(lián)系,初步已與律師公會(huì)、大律師公會(huì)及會(huì)計(jì)師公會(huì)等進(jìn)行磋商,其中律師團(tuán)體對(duì)可能涉及的客戶私隱問(wèn)題有所顧慮。她強(qiáng)調(diào),日后修例一定會(huì)在打擊清洗黑錢(qián)與個(gè)人私隱兩方面取得平衡。

 
編輯:張明】



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