中新社北京七月二十三日電(記者李鵬)中國央行有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就反洗錢問題答記者問說，中國積極開展反洗錢國際合作，正在與有關(guān)反洗錢國際組織積極磋商，爭取使中國盡快加入反洗錢國際組織。
這位央行負(fù)責(zé)人稱，洗錢犯罪對社會具有嚴(yán)重的危害性，不僅在世界范圍，而且在中國也面臨著嚴(yán)峻的洗錢形勢。一些國際組織和專家估計(jì)，現(xiàn)在世界上每年洗錢數(shù)量大約相當(dāng)于世界經(jīng)濟(jì)總量的百分之二到百分之五，即在一點(diǎn)五至三萬億美元之間。有關(guān)專家也曾對中國洗錢數(shù)量作過評估，認(rèn)為每年不少于兩千億元人民幣，大體上相當(dāng)于中國經(jīng)濟(jì)總量的百分之二左右。
據(jù)介紹，中國全國人大已于今年三月二十二日成立了《反洗錢法》起草小組，包括中國央行在內(nèi)的十幾個(gè)部委正在積極參與起草小組的工作。起草小組將根據(jù)反洗錢國際公約的要求，結(jié)合中國反洗錢的實(shí)際情況，制定一部既與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，又符合中國實(shí)際情況，操作性強(qiáng)的《反洗錢法》。
從今年五月開始，全國各商業(yè)銀行已進(jìn)行反洗錢工作檢查。從七月開始，中國央行將在全國范圍內(nèi)組織對各商業(yè)銀行反洗錢工作進(jìn)行檢查。
這位央行官員還介紹說，根據(jù)中國反洗錢工作發(fā)展需要，國務(wù)院已經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)整、充實(shí)原有的反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制，強(qiáng)化各有關(guān)部門的反洗錢工作職責(zé)，進(jìn)一步形成強(qiáng)有力的反洗錢工作合力，嚴(yán)厲遏制和打擊洗錢犯罪。
另外，中國央行正在會同有關(guān)部門對證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)和高風(fēng)險(xiǎn)非金融行業(yè)的交易特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)研，在此基礎(chǔ)上，將有針對性地制定出適合這些行業(yè)特點(diǎn)的交易報(bào)告規(guī)定，并抓緊建設(shè)反洗錢監(jiān)測分析中心。
據(jù)悉，中國的司法機(jī)關(guān)對洗錢犯罪實(shí)行了強(qiáng)有力的打擊，在過去兩年里，中國公安機(jī)關(guān)對洗錢嚴(yán)重的地下錢莊進(jìn)行專項(xiàng)打擊，打掉地下錢莊六十二個(gè)，收繳贓款、贓物折合人民幣一點(diǎn)三億元，抓獲犯罪嫌疑人兩百多名，有效地震懾了猖獗的洗錢活動。
