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中國專門反洗錢機(jī)構(gòu)成立 每年監(jiān)測3000億元黑錢

2004年07月08日 09:38

  中新網(wǎng)7月8日電 據(jù)中國青年報(bào)報(bào)道,中國專門的反洗錢情報(bào)部門——中國反洗錢監(jiān)測分析中心日前成立。

  該報(bào)援引《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》的消息說,該機(jī)構(gòu)將負(fù)責(zé)收集大額和可疑交易信息,整理分析交易信息,向執(zhí)法、司法等部門提交分析結(jié)果,開展情報(bào)交流。反洗錢監(jiān)測分析中心的成立將使暗流洶涌的黑錢暴露在央行的眼皮底下。

  近年來,中國的洗錢活動(dòng)十分猖獗:境外大量“黑錢”以投資等方式進(jìn)入中國漂洗;境內(nèi)大量不法收益通過地下錢莊等途徑流出境外;毒品、走私和黑社會(huì)性質(zhì)犯罪等產(chǎn)生的大量非法收益急于清洗;貪污腐敗分子利用各種渠道清洗和轉(zhuǎn)移贓款。來自央行的消息稱,國際貨幣基金組織曾做過估計(jì),中國每年洗錢數(shù)量高達(dá)2000億元~3000億元人民幣,反洗錢形勢十分嚴(yán)峻。有消息稱,《反洗錢法》的立法程序已正式啟動(dòng),并列入今年的立法計(jì)劃。

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