中新網(wǎng)5月14日電 在廣東省東莞市召開的“資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)國(guó)際研討會(huì)”于昨天(5月13日)結(jié)束。南方日?qǐng)?bào)報(bào)道稱，從研討會(huì)上了解到，反洗錢將成為今后中國(guó)金融監(jiān)管和司法、海關(guān)等部門的一項(xiàng)艱巨而重要的任務(wù)。
報(bào)道援引有關(guān)人士消息稱，洗錢犯罪通常具有跨國(guó)性、隱蔽性等特點(diǎn)，特別是跨境洗錢，往往涉及多個(gè)國(guó)家的不同司法體系，存在司法管轄上的“涉外因素”和“灰色區(qū)域”，監(jiān)管難度較大。因此，有關(guān)專家指出，加強(qiáng)對(duì)跨境資金異常流動(dòng)情況的監(jiān)測(cè)，是反跨境洗錢活動(dòng)的重要防線。一個(gè)有效的跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)體系，將有助于獲取有價(jià)值的反洗錢情報(bào)信息，識(shí)別和發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪活動(dòng)的金融交易和主體，為執(zhí)法機(jī)關(guān)提供情報(bào)支持，從而構(gòu)筑防范和打擊洗錢的金融防線。
據(jù)了解，近年來中國(guó)在反洗錢制度、法規(guī)建設(shè)等方面，取得了一些重要突破。從2003年3月到12月，外匯局共收到銀行報(bào)送的大額和可疑外匯資金交易報(bào)告筆數(shù)累計(jì)264.95萬筆，報(bào)告金額累計(jì)為6617.92億美元。外匯局利用大額和可疑外匯資金交易報(bào)告信息，與公安部門密切配合，成功破獲多起“地下錢莊”及非法買賣外匯案件，抓獲多名犯罪嫌疑人，繳獲了大量的人民幣和外幣資金。(朱桂芳 曾啟通)
