中新網(wǎng)12月9日電 據(jù)香港成報報道，香港廉政公署昨天正式落案起訴富昌集團、裕豐國際兩間上市公司主席等七人，涉嫌觸犯詐騙罪行，其中一案四人涉嫌透過欺詐手法協(xié)助公司上市及詐騙逾8900萬元信用狀貸款，另外三人則串謀詐騙信用狀貨款共逾1億7400萬元。
富昌主席四人涉騙8900萬
在首宗案件，富昌國際控股有限公司主席何詠昌(42歲)，“富昌”前財務總監(jiān)陳永炬(35歲)，執(zhí)業(yè)會計師李榮基(38歲)及“富昌”前董事郭淑華(32歲)，涉嫌透過欺詐手法，協(xié)助“富昌”上市，以及詐騙逾8900萬元的信用狀貸款，共被控四項串謀詐騙罪名。
首項控罪指四名被告涉嫌串謀其它人士詐騙香港聯(lián)合交易所有限公司(聯(lián)交所)，他們涉嫌捏造更改銷售發(fā)票及會計紀錄，以夸大“富昌”及其附屬公司在1998年、1999年及2000年三個財政年度的營業(yè)額和盈利數(shù)字，以符合聯(lián)交所的上市規(guī)定。控罪又指被告涉嫌在“富昌”的招股章程中，就“富昌”及其附屬公司在上述三個財政年度內(nèi)的財政狀況，作出失實陳述，并提交載有夸大營業(yè)額及盈利數(shù)字的文件，從而誘使聯(lián)交所批準“富昌”的上市申請。
第二項控罪指四名被告涉嫌串謀其它人士詐騙“富昌”及其附屬公司的股東、投資者和債權(quán)人以及聯(lián)交所，即不誠實地在該公司2001年財政年度的年報內(nèi)，就公司的營業(yè)額及盈利數(shù)字作出虛假陳述。
何詠昌另被控一項罪名，指他涉嫌串謀其它人士詐騙多間銀行，即不誠實地致使裕豐國際集團控股有限公司的一間附屬機構(gòu)，向有關銀行申請信用狀及信托收據(jù)，受益公司為“富昌”的一間附屬機構(gòu)及一間聯(lián)營公司�？刈镏杆麄兩嫦酉蛴嘘P銀行提交虛假文件，聲稱申請人曾與受益公司進行真實的商業(yè)交易，并致使該等銀行根據(jù)有關信用狀分別向多間受益公司發(fā)放逾8800萬元款項。
余下一項控罪指何詠昌及陳永炬涉嫌與其它人士，利用類似欺詐手法申請一張信用狀，串謀詐騙逾100萬元款項。有關涉嫌控罪于1998年12月至2002年4月期間發(fā)生。
裕豐三人串謀騙貸1.7億
在另一宗案件，“裕豐”前主席李榮根(49歲)，“裕豐”前副主席李榮燦(52歲)及“裕豐”前文員朱美儀(36歲)被控共三項串謀詐騙罪名，涉及信用狀貸款共逾1億7400萬元。
其中一項控罪指他們涉嫌與其它人士以信用狀及信托收據(jù)，串謀詐騙多間銀行合共逾8800萬元款項。李榮根及李榮燦同被控另外兩項相類罪名，涉款逾8600萬元。有關涉嫌控罪于1998年12月至2002年1月期間發(fā)生。
香港廉署是于02年展開代號臥龍行動，共拘捕三間上市公司共19人涉嫌造假帳，當中包括三間公司的主席及管理層，其中金禾國際前主席等五人去年已被廉署正式落案起訴。
