中新社北京十月二十五日電 國家外匯管理局二十五日稱，為完善外匯領域反洗錢法制建設，加大外匯領域反洗錢工作力度，已發(fā)布并實施《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法實施細則》，進一步規(guī)范金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告行為。
細則強化了外匯局和金融機構(gòu)在外匯領域反洗錢工作中的職責，細化了金融機構(gòu)報告大額和可疑外匯資金交易的內(nèi)容、標準和程序，規(guī)范了外匯局對外匯領域反洗錢工作的監(jiān)管以及對反洗錢數(shù)據(jù)的匯總、篩選、甄別和分析，具體設定了外匯局核查反洗錢信息及查處相關(guān)案件的工作程序，進一步明確了對有關(guān)違法行為進行處罰的法律適用問題。
相對于已經(jīng)出臺的反洗錢法律法規(guī)，外匯局的實施細則有一些新特點：從操作層面解決實踐問題，進一步完善和制定外匯領域反洗錢工作指引；按照依法行政的要求，嚴格規(guī)范了外匯局反洗錢工作程序及適法標準；在保證反洗錢信息完整、規(guī)范和真實的前提下，簡化了大額外匯資金交易的報告內(nèi)容；在加強對反洗錢信息分析處理的同時，強調(diào)外匯局與公安等執(zhí)法部門的合作。
中國央行二○○三年一月曾發(fā)布《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，規(guī)定了金融機構(gòu)報告大額和可疑外匯資金交易的標準、程序，并與《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》共同構(gòu)建起了中國金融領域反洗錢法規(guī)體系的框架。
