中新網(wǎng)3月11日電 據(jù)國家外匯管理局網(wǎng)站消息，2003年是國家外匯管理局正式實(shí)施大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度的第一年。
目前，外匯領(lǐng)域的反洗錢工作機(jī)制已初步形成，并在遏制和打擊外匯領(lǐng)域的違法違規(guī)活動(dòng)方面發(fā)揮了重要作用。
為了保證《管理辦法》的順利實(shí)施，2003年國家外匯管理局及時(shí)采取了一系列措施，加強(qiáng)了外匯領(lǐng)域反洗錢工作的基礎(chǔ)建設(shè)。
一是完善反洗錢工作組織建設(shè)。國家外匯管理局成立了反洗錢工作專門機(jī)構(gòu)，規(guī)范了反洗錢崗位職責(zé)，及時(shí)對(duì)外匯局系統(tǒng)和銀行進(jìn)行了培訓(xùn)和工作部署。各外匯分局也都按要求設(shè)置了專門的反洗錢工作崗位。
二是及時(shí)出臺(tái)了一系列加強(qiáng)反洗錢基礎(chǔ)建設(shè)措施，提高反洗錢實(shí)效，如及時(shí)下發(fā)規(guī)范銀行履行反洗錢報(bào)告職責(zé)的相關(guān)報(bào)表及其電子報(bào)表模板文件；及時(shí)試點(diǎn)并推行完整、規(guī)范和真實(shí)的電子化數(shù)據(jù)采集方式；及時(shí)制定下發(fā)數(shù)據(jù)篩選標(biāo)準(zhǔn)及其簡單電腦程序；不斷完善數(shù)據(jù)篩選和分析工作，提高數(shù)據(jù)篩選的準(zhǔn)確性和分析報(bào)告質(zhì)量；加強(qiáng)對(duì)篩選出的大額和可疑數(shù)據(jù)的核查工作，提高反洗錢實(shí)效和成果等。
三是加強(qiáng)國內(nèi)外反洗錢合作。國家外匯管理局與公安部聯(lián)合制定了《公安部、國家外匯管理局外匯領(lǐng)域反洗錢合作規(guī)定》，明確了公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門的反洗錢職責(zé)分工及合作機(jī)制，使部門間外匯領(lǐng)域合作進(jìn)一步法制化、制度化和規(guī)范化。此外，國家外匯管理局還加強(qiáng)了國際反洗錢合作、交流和培訓(xùn)，努力擴(kuò)大反洗錢宣傳，提高公眾反洗錢意識(shí)。
經(jīng)過一年的工作，外匯領(lǐng)域已經(jīng)初步形成了銀行、外匯局和公安等執(zhí)法部門三位一體的反洗錢工作機(jī)制。在這一工作機(jī)制下，由銀行負(fù)責(zé)報(bào)告大額和可疑外匯資金交易，外匯局對(duì)銀行上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、篩選、甄別、分析，并對(duì)篩選出的可疑外匯資金交易進(jìn)行初步核查后，由外匯局對(duì)外匯違規(guī)問題進(jìn)行查處，由公安部門對(duì)涉嫌犯罪的進(jìn)行查處。這一工作機(jī)制實(shí)現(xiàn)了非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查的有機(jī)結(jié)合，不僅提高了非現(xiàn)場監(jiān)管的有效性，而且使現(xiàn)場檢查更加有的放矢，由被動(dòng)反映型轉(zhuǎn)向主動(dòng)核查型，具有重要的意義。
