中新網(wǎng)3月7日電 全國(guó)政協(xié)委員、國(guó)家外匯管理局局長(zhǎng)郭樹清在接受新華社記者采訪時(shí)透露，為加強(qiáng)反洗錢工作，今年外匯局將設(shè)計(jì)開發(fā)大額和可疑外匯資金交易信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)大額和可量化可疑外匯資金交易信息的電子化采集。
此外，外匯局還將制定《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的實(shí)施細(xì)則，解決實(shí)踐中出現(xiàn)的新問題。積極研究將非銀行金融機(jī)構(gòu)納入大額和可疑外匯資金交易報(bào)告體系。
據(jù)郭樹清委員介紹，去年外匯局正式實(shí)施大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度。目前外匯領(lǐng)域已初步形成了銀行、外匯局和公安等其他執(zhí)法部門三位一體的反洗錢工作機(jī)制。去年3月至10月，外匯局共收到全國(guó)各外匯指定銀行報(bào)送的大額和可疑外匯資金交易信息202.13萬筆，金額4900.35億美元。
他說，這些信息不僅幫助我們發(fā)現(xiàn)和破獲了涉及“地下錢莊”和非法買賣外匯的案件，在遏制和打擊外匯違法違規(guī)活動(dòng)方面發(fā)揮了重要作用，而且還發(fā)現(xiàn)了涉及國(guó)家金融安全問題的重大案件線索。2003年外匯局配合公安部門，搗毀了一批有組織的“地下錢莊”和外匯黑窩點(diǎn)，涉案金額達(dá)數(shù)億元人民幣。(來源：新華網(wǎng) 記者李柯勇、顧錢江)
