違規(guī)提現(xiàn)近6億元
為達(dá)到占有贓款的目的，李東哲指使手下財會人員袁英、高艷銘等人，設(shè)立數(shù)十個賬戶用于轉(zhuǎn)款提現(xiàn)�，F(xiàn)已證實，李東哲通過分設(shè)于北京、哈爾濱、大慶等地的銀行賬戶，將贓款約6億元提取現(xiàn)金轉(zhuǎn)移。這其中僅在哈爾濱、大慶兩地，自2000年9月至2005年1月，李東哲就在18家銀行設(shè)立了29個提現(xiàn)賬戶，共提取現(xiàn)金4.57億元。
由于被騙款數(shù)額巨大，考慮到銀行日常稽核中對同行內(nèi)不同賬戶間和非業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)企業(yè)間大額轉(zhuǎn)款關(guān)注度較高，故上述賬戶均未設(shè)立于河松支行，且部分賬戶名稱有意設(shè)立為與被害單位有一定關(guān)聯(lián)性的稱謂，如“亞聯(lián)公路工程有限公司”、“北亞公路工程有限公司”、“哈爾濱社保物資經(jīng)銷公司”等。表面看起來與被害單位東高公司、黑龍江省社會保險事業(yè)管理局有一定關(guān)聯(lián)性，實際上只是李東哲為提現(xiàn)虛設(shè)的臨時賬戶。
為逃避日后打擊，袁英、高艷銘等人從未以自己的真實姓名前往銀行辦理建戶提現(xiàn)手續(xù)，而是利用偽造身份證化名“高艷”、“徐微”、“朱麗”、“高凌云”、“高曉燕”、“朱麗微”、“尚敏”等到銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
根據(jù)人行《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，開戶行要嚴(yán)格控制開戶單位現(xiàn)金使用，僅允許開戶單位在支付個人工資勞務(wù)報酬、獎金、差旅費及農(nóng)產(chǎn)品收購業(yè)務(wù)中提取現(xiàn)金。因而，“徐微”、“高曉燕”先后在哈爾濱的幾個商業(yè)銀行，設(shè)立了名為“黑龍江富錦農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司”和名為“哈爾濱科偉農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司”的賬戶，在不到一年的時間里分別提現(xiàn)2000萬元和1200萬元。另外，還有大量提現(xiàn)過程明顯屬超范圍、超額度違規(guī)使用現(xiàn)金。
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