中新社澳門七月十九日電 (記者 畢永光)澳門金融管理局行政委員會丁連星主席今日在澳門舉辦的反洗錢及反恐融資研討會上說，澳門的反洗錢及反恐融資要求已經(jīng)與國際標(biāo)準(zhǔn)基本一致。
澳門金融管理局今日在澳門舉辦反洗錢及反恐融資研討會，主題為“金融監(jiān)管中的反洗錢”。來自香港有關(guān)監(jiān)管及執(zhí)法機(jī)構(gòu)，以及澳門主要金融機(jī)構(gòu)之專業(yè)人士約一百八十人出席。
丁連星在會上回顧了澳門自上個(gè)世紀(jì)九十年代初以來所采取的一系列反洗錢措施，并強(qiáng)調(diào)指出，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展與區(qū)域融合也將使澳門面對新的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
丁連星說，回歸后澳門特區(qū)政府非常重視反洗錢，不僅先后三次邀請國際組織對澳門進(jìn)行了專門及綜合評估，并將評估報(bào)告公開發(fā)表，而且還成立了跨部門反洗錢協(xié)調(diào)工作小組，制定了專門的反洗錢及反恐融資法律，設(shè)立了金融情報(bào)辦公室。目前，澳門反洗錢及反恐融資的范圍擴(kuò)大，不僅包括金融、博彩，而且還將律師、公證員、會計(jì)師、稅務(wù)顧問、貴重物品交易商、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、公司服務(wù)提供者、離岸公司等納入其中，從而使澳門的反洗錢及反恐融資要求已經(jīng)與國際標(biāo)準(zhǔn)基本一致。
參加今次“反洗錢”研討會的除澳門金融管理局官員外，還包括香港保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管處、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會、香港上海匯豐銀行、中國銀行澳門分行、美國友邦保險(xiǎn)(百慕大)澳門分公司及香港警務(wù)處等相關(guān)部門專業(yè)人士。
研討會主要就銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)防止洗黑錢的技術(shù)措施進(jìn)行了探討。
