“最牛的”網(wǎng)上私募基金的誕生
不用自己出多少錢(qián)，也不用自己跑腿，劉某和杜某就輕輕松松成立了一家投資咨詢公司�？蛇@時(shí)候的公司畢竟只是空架子一個(gè)，沒(méi)有什么業(yè)務(wù)。怎么去招攬客戶，把錢(qián)吸引進(jìn)來(lái)呢？劉某和杜某一合計(jì)，想出了一個(gè)既省錢(qián)又快捷的辦法，他們申請(qǐng)注冊(cè)了一個(gè)網(wǎng)站。于是，最牛的網(wǎng)上私募基金就這么誕生了。我們來(lái)看看他們是怎么做到這一步的？
在注冊(cè)成立了公司之后，劉某通過(guò)安徽馬鞍山市的一家網(wǎng)絡(luò)公司，在網(wǎng)絡(luò)上注冊(cè)了一個(gè)叫“私募大世界”的網(wǎng)站，記者在這個(gè)網(wǎng)站的簡(jiǎn)介上看到，私募大世界又叫中國(guó)私募基金聯(lián)盟網(wǎng)，版權(quán)歸屬于上海捷昂投資管理有限公司。
記者：“你們這個(gè)靠什么樣的方式或者途徑來(lái)吸引這些客戶來(lái)你們這兒做業(yè)務(wù)？”
犯罪嫌疑人劉某：“我們的客戶來(lái)源主要是來(lái)自網(wǎng)站�！�
朱警官：“他們?cè)诰W(wǎng)站上做了一些不實(shí)的宣傳，比如說(shuō)他們說(shuō)他們是全國(guó)最大的一個(gè)私募基地，他們說(shuō)他們和全國(guó)有八大基金公司聯(lián)合，他們有很強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)從事證券投資�！�
在私募大世界的簡(jiǎn)介上，我們看到，本來(lái)成立才幾天的公司，卻變成了成立于1998年年底，時(shí)間整整提前了8年。而下面的介紹更是夸張，擁有最兇悍的私募操作團(tuán)隊(duì)，擁有最豐富經(jīng)驗(yàn)的觀禮團(tuán)隊(duì)，擁有近百名國(guó)內(nèi)實(shí)力超強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)操盤(pán)手，擁有國(guó)內(nèi)最詳實(shí)、最權(quán)威的研究報(bào)告和市場(chǎng)主流資金動(dòng)向。
記者：“你們工作人員有多少？”
犯罪嫌疑人劉某：“這邊員工一開(kāi)始不多，最高峰業(yè)務(wù)最多的時(shí)候20多個(gè)。“
記者：“那你們研究(市場(chǎng))的有幾個(gè)人？”
犯罪嫌疑人杜某：“研究的就是我們，這個(gè)部門(mén)的幾個(gè)老師，幾個(gè)操盤(pán)手，包括我在內(nèi)應(yīng)該有4個(gè)�！�
在私募大世界的網(wǎng)頁(yè)上，到處充斥著某某股票漲停的信息和語(yǔ)言，某某股票逆市大漲，某某股票買(mǎi)入后連續(xù)漲停，某某股票三天暴漲9倍，理財(cái)客戶今日3只個(gè)股漲停等等，而在介紹操盤(pán)手的網(wǎng)頁(yè)上，戰(zhàn)績(jī)更是突出，一只股票一個(gè)月獲利54%，一只股票三周獲利100%，另外一只兩周獲利43%。
記者：“那像你為客戶推薦這些股票你的信息是從哪來(lái)？”
犯罪嫌疑人杜某：“信息就是大家一起研究，通過(guò)各方面的報(bào)紙，財(cái)經(jīng)新聞還有，對(duì)這方面的一些專業(yè)的一些知識(shí)的自身了解，做出一些判斷，來(lái)通過(guò)這個(gè)，大家一起認(rèn)可的話，一般的話就會(huì)推薦給客戶�！�
記者：“就是你們4個(gè)人就是分析一下就可以了，是嗎？”
犯罪嫌疑人杜某：“簡(jiǎn)單的是這么說(shuō)，就是說(shuō)通過(guò)我們開(kāi)小會(huì)，分析覺(jué)得這個(gè)東西確實(shí)有投資這個(gè)價(jià)值，就會(huì)給客戶推薦。”
上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)民警顧警官：“他們首先沒(méi)有對(duì)股票分析的專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，那么他們只不過(guò)從媒體包括從網(wǎng)絡(luò)上截獲一部分股票的分析，然后從網(wǎng)頁(yè)上貼上去�！�
公司剛剛成立的時(shí)候，劉某和杜某是在上海浦東一個(gè)居民區(qū)里辦公，但是在私募大世界網(wǎng)站上，留下的地址卻是上海市浦東花旗集團(tuán)大廈23樓，簡(jiǎn)介里還提到，捷昂公司在中國(guó)的金融中心上海陸家嘴擁有1000多平方米的辦公場(chǎng)地
朱警官：“他這個(gè)網(wǎng)上的對(duì)外公布的地址只是一個(gè)虛擬的辦公室，只不過(guò)是他借用其他公司的一個(gè)平臺(tái)，在那里收發(fā)傳真件，他真實(shí)的辦公地址和網(wǎng)上公布的地址完全不同�！�
俗話說(shuō)，人靠衣服馬靠鞍，與帶頭大哥777相比，劉某和杜某在包裝、炒做自己上，手段更高明。他們不僅在網(wǎng)上開(kāi)博客，發(fā)廣告，還出錢(qián)找來(lái)專門(mén)的托兒，在那些知名寫(xiě)字樓里租上一個(gè)虛擬辦公室。只要有人往寫(xiě)字樓里打電話查詢，這些托兒就會(huì)告訴他們，私募大世界就在這個(gè)寫(xiě)字樓辦公。正是這些精心設(shè)計(jì)的包裝，讓很多投資者動(dòng)了心。
家住福建省福州市的陸先生，一直都是自己操作股票，而且收益還算不錯(cuò)。一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，他在瀏覽網(wǎng)頁(yè)的時(shí)候，看到了一個(gè)叫私募大世界的網(wǎng)站。
福建投資者陸先生：“網(wǎng)站里面講，它講有一只股票要在一個(gè)月之內(nèi)要翻多少倍，如果說(shuō)你想要獲取這股票的話你可以留下電話號(hào)碼�！�
正是看到了私募大世界上面寫(xiě)著，留下手機(jī)號(hào)就免費(fèi)贈(zèng)送牛股的廣告，陸先生才報(bào)著試一試的心理，在網(wǎng)上留下了自己的手機(jī)號(hào)碼。
陸先生：“從那時(shí)候開(kāi)始天天就是一個(gè)姓馬的馬小姐天天給我打電話，就是跟我說(shuō)她是那個(gè)上海私募大世界的，就說(shuō)她們擁有五十億的資金炒股票，而且說(shuō)如果說(shuō)我們跟她們合作的話，差不多就是三個(gè)月之內(nèi)讓資金會(huì)翻倍�！�
捷昂公司為陸先生提供了兩種合作方式，一種是把股票帳戶和交易密碼交給捷昂公司，由捷昂公司的操盤(pán)手進(jìn)行股票買(mǎi)賣(mài)，賺取的利潤(rùn)兩家三七分成，但之前要交納帳戶資產(chǎn)10%的保證金；另一種合作方式，是捷昂公司通過(guò)短信，發(fā)送股票買(mǎi)賣(mài)信息，指導(dǎo)客戶投資，并收取帳戶資金5%到10%的管理費(fèi)。
劉先生：“當(dāng)初也是想著一個(gè)是因?yàn)槲覀兟殬I(yè)的特點(diǎn)沒(méi)有時(shí)間去看盤(pán)，再有一個(gè)可能我們這個(gè)水平小散戶跟他專業(yè)的機(jī)構(gòu)還是有差別的�！�
劉先生也是福建福州市人，當(dāng)初他也是被私募大世界網(wǎng)站的宣傳所吸引，才跟捷昂公司有了聯(lián)系，而業(yè)務(wù)員對(duì)公司的介紹，也使他相信，這是一家非常有實(shí)力的私募基金公司，能夠保證他們獲得更多的收益。
福建投資者劉先生：“按他的許諾，就是說(shuō)正常的話三到五個(gè)交易日是10%，那么我說(shuō)如果說(shuō)萬(wàn)一達(dá)不到怎么辦，他說(shuō)達(dá)不到你可以憑著這個(gè)合同去找他們要錢(qián)�！�
記者采訪的其他投資者當(dāng)中，他們同樣也被網(wǎng)站的廣告和業(yè)務(wù)員的介紹所吸引。
劉女士：“當(dāng)時(shí)他們說(shuō)的挺好的，可能是一個(gè)月30%到50，好的時(shí)候是40%到50%�！�
張女士：“他說(shuō)反正保證每個(gè)月有30%到40的收益，他是這樣說(shuō)的，而且他的那個(gè)專業(yè)實(shí)力雄厚，萬(wàn)一大盤(pán)要調(diào)整的時(shí)候，他就會(huì)及時(shí)通知那個(gè)客戶清倉(cāng)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)�！�
法網(wǎng)恢恢 疏而不漏
私募大世界網(wǎng)站承諾的高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)，打動(dòng)了不少投資者。采訪中，我們發(fā)現(xiàn)，這些投資者往往是些小散戶，他們?nèi)狈υ诠墒胁珰⒌慕?jīng)驗(yàn)，寄希望于專業(yè)機(jī)構(gòu)的幫助，來(lái)把握投資獲利的機(jī)會(huì)。而私募大世界網(wǎng)站正是瞄準(zhǔn)了投資者的這種心態(tài)，招募了一批能說(shuō)會(huì)道的業(yè)務(wù)員，釣投資者上鉤。下面我們就來(lái)聽(tīng)聽(tīng)一段錄音，這是證監(jiān)會(huì)取締這家公司之前，稽查人員通過(guò)電話暗訪錄下的。
稽查人員暗訪錄音：“我們客戶的滿意程度達(dá)到了98.3%，那么他們平均收益有多少？平均的話如果一個(gè)月下來(lái)都在45%左右多一點(diǎn)，其實(shí)我們是集中資金去操作股票的，那應(yīng)該說(shuō)你們資金量還是蠻大的，相對(duì)來(lái)說(shuō)還可以，也就是說(shuō)幾十個(gè)億的資金也不是很多，你們公司存在多長(zhǎng)時(shí)間了，不會(huì)說(shuō)幾個(gè)月之后公司就找不到人了，不可能有這種現(xiàn)象，我公司從1998年到現(xiàn)在了�！�
那么這些業(yè)務(wù)員為什么要這么賣(mài)力的夸大公司實(shí)力呢？原來(lái)捷昂公司的業(yè)務(wù)員，每個(gè)月必須保證發(fā)展4到5名客戶，然后按照客戶交納的管理費(fèi)，提取8%到10%的收入，發(fā)展客戶不夠，就要走人，而發(fā)展的客戶越多，收入也就越高。
犯罪嫌疑人劉某：“對(duì)于市場(chǎng)部開(kāi)發(fā)這個(gè)客戶的話，公司也有公司的規(guī)定，不承諾保底，就是說(shuō)不保證收益，至于就是說(shuō)下面業(yè)務(wù)(員)跟客戶每個(gè)業(yè)務(wù)(員)有每個(gè)業(yè)務(wù)(員)的交談方式�！�
盡管每個(gè)業(yè)務(wù)員有不同的交談方式，但是他們卻有一個(gè)共同點(diǎn)，那就是一旦有客戶提出到公司看看的時(shí)候，他們就想盡一切辦法，防止客戶直接到公司簽定協(xié)議。
稽查人員暗訪錄音：“這一塊是私慕，操作起來(lái)的話外圍的客戶是不接待的，我們走的是私慕基金，是屬于封閉型運(yùn)作的，真正在操盤(pán)期間，我們的老師他們這個(gè)信息也是很保密的，公司不允許見(jiàn)客戶，公司也怕我們把資源消息泄露出去，我們是不接待客戶的，我可以給你說(shuō)1000萬(wàn)以下的客戶，上門(mén)客戶我們是不接待的�！�
在沒(méi)有和捷昂公司正面接觸的情況下，劉先生通過(guò)傳真和捷昂公司簽定了合作協(xié)議，并按照協(xié)議給捷昂公司的帳戶，轉(zhuǎn)入了10000元的管理費(fèi)，然而簽定協(xié)議之后，他才發(fā)現(xiàn)，根本拿不到他們當(dāng)初承諾的收益。
劉先生：“總共加上賺的錢(qián)跟自己的本金虧損的錢(qián)將近二十萬(wàn)，如果不聽(tīng)他的話我肯定不會(huì)虧，本來(lái)我大概賺了十萬(wàn)元左右的錢(qián)�！�
而陸先生按照捷昂公司的短信購(gòu)買(mǎi)了一只股票，在高位時(shí)買(mǎi)入，卻讓他在低位賣(mài)出，不僅資金被套了3個(gè)月，還虧損了上萬(wàn)塊錢(qián)。
陸先生：“理財(cái)大家都想賺點(diǎn)錢(qián)，眼睜睜看著行情這么好，你沒(méi)辦法有好的收入，而且天天看它它這只股票在下跌，心情肯定會(huì)不好�！�
這些投資者本想搭上私募基金的順風(fēng)車(chē)，沒(méi)想到到頭來(lái)卻是竹籃打水一場(chǎng)空。隨著投資者的損失面不斷擴(kuò)大，最牛網(wǎng)上私募基金的畫(huà)皮很快被識(shí)破了。今年8月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查部門(mén)在掌握了上海捷昂投資管理有限公司的違法證據(jù)之后，將案件移交到公安部門(mén)。8月9日，上海市經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)立即以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)上海捷昂投資管理有限公司立案?jìng)刹椤?/p>
上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)二支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)錢(qián)紅昊：“我們接到這起證監(jiān)會(huì)移送由公安部交辦的案件以后，總隊(duì)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都非常重視這起案件，專門(mén)抽調(diào)了比較精干的警力組成了專案組，也制定了比較詳細(xì)的偵察計(jì)劃�！�
上海市經(jīng)偵總隊(duì)的民警通過(guò)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)捷昂公司的辦公地點(diǎn)并不在花旗集團(tuán)大廈，而是在一個(gè)叫華融大廈的寫(xiě)字樓里。
朱警官：“發(fā)現(xiàn)這個(gè)辦公室已經(jīng)人去但是樓沒(méi)空，人去了，這公司已經(jīng)將近兩三個(gè)星期沒(méi)有人來(lái)辦過(guò)公了，但是公司大量的辦公工具都在，電腦也在�！�
辦案的民警分析，肯定是捷昂公司知道了風(fēng)聲，倉(cāng)皇撤走。事后民警了解到，早在7月份，劉某就關(guān)閉了公司，并遣散了大部分員工。那么他們到底搬到什么地方了呢？經(jīng)過(guò)對(duì)捷昂公司虛擬辦公室的監(jiān)控，辦案民警發(fā)現(xiàn)，一個(gè)業(yè)務(wù)員從花旗大廈拿走了一份傳真之后，就來(lái)到了浦東一個(gè)居民小區(qū)。
朱警官：“通過(guò)幾天的守候伏擊，我們基本確認(rèn)這就是捷昂公司的臨時(shí)的一個(gè)辦公地點(diǎn)，在(8月)22號(hào)我們果斷采取了行動(dòng)，當(dāng)時(shí)主要犯罪嫌疑人杜某在里，但是另一個(gè)犯罪嫌疑人劉某不在那里，當(dāng)時(shí)我們比較吃驚，和我們預(yù)判的有點(diǎn)出入�！�
辦案民警根據(jù)劉某平時(shí)的活動(dòng)規(guī)律和生活習(xí)性，發(fā)現(xiàn)他有一個(gè)上網(wǎng)的習(xí)慣，于是民警把排查的重點(diǎn)放在了上海周邊城市的網(wǎng)吧里，8月28日，民警最終在一個(gè)網(wǎng)吧里將劉某抓獲歸案。
朱警官：“他當(dāng)時(shí)比較狼狽，穿著短褲，穿著拖鞋，基本沒(méi)有帶什么行李，他等于是倉(cāng)惶出逃，他也沒(méi)有想到我們上海公安機(jī)關(guān)能在這么快的時(shí)間里找到他�！�
2007年9月28日，經(jīng)上海市檢察院批準(zhǔn)，捷昂公司的主要負(fù)責(zé)人劉某和杜某被正式逮捕，目前上海市經(jīng)偵總隊(duì)正在對(duì)他們的犯罪金額進(jìn)行調(diào)查取證。
[上一頁(yè)] [1] [2] [3] [下一頁(yè)]
相關(guān)報(bào)道
