央行5日發(fā)布的《2006年中國反洗錢報告》稱，2006年公安機(jī)關(guān)、央行和外匯管理部門聯(lián)合搗毀地下錢莊窩點70多個，涉案金額約30.31億美元。
報告指出，2006年央行針對可疑交易活動實施反洗錢行政調(diào)查1599次，向偵查機(jī)關(guān)移送涉嫌洗錢犯罪線索1239件。
洗錢活動對國家危害巨大，它幫助犯罪分子逃避法律制裁，助長了犯罪勢力，嚴(yán)重地影響著國家的金融秩序以及社會政治經(jīng)濟(jì)秩序，政府的聲譽(yù)也會因此在國際上受到嚴(yán)重影響。
2006年，因違反反洗錢規(guī)定而被央行分支機(jī)構(gòu)實施行政處罰的銀行機(jī)構(gòu)數(shù)同比增長10%，處罰總額同比下降28%。
此外，在央行開展的反洗錢現(xiàn)場檢查活動中，去年一年共有725家中國人民銀行分支行對3378家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，開展現(xiàn)場檢查的分支行家數(shù)比2005年增長近14%，被查銀行機(jī)構(gòu)數(shù)同比增長1%。有662家違反反洗錢規(guī)定的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)被處以罰款、警告等行政處罰，處罰金額合計4000余萬元。因違反反洗錢規(guī)定而被處罰的銀行機(jī)構(gòu)中，76%的涉及未按規(guī)定報告大額和可疑交易。
報告指出，由于制度安排的原因，證券期貨業(yè)、保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)以及特定非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作基礎(chǔ)還比較薄弱；央行反洗錢檢查手段需要進(jìn)一步規(guī)范，反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管指標(biāo)體系和非現(xiàn)場監(jiān)管制度還有待完善；海外金融機(jī)構(gòu)如何建立與駐在國相關(guān)規(guī)定相一致的反洗錢和反恐融資制度，是中國金融業(yè)“走出去”面臨的一個巨大挑戰(zhàn)。(記者王宇、姚均芳)
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