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阿根廷警方周三逮捕一名涉嫌非法洗錢(qián)銀行總裁 2002年01月24日 10:10 中新網(wǎng)北京1月24日消息:阿根廷警方周三逮捕了一名當(dāng)?shù)劂y行總裁,因其涉嫌非法洗錢(qián)。 Banco General de Negocios銀行總裁卡洛斯·羅姆在布宜諾斯艾利斯國(guó)際經(jīng)常準(zhǔn)備登機(jī)時(shí)被阿警方扣留。 “我們準(zhǔn)備前往瑞士。因?yàn)槊魈煳覀儗⒃谀抢镎匍_(kāi)一次董事會(huì)。”該銀行發(fā)言人稱。 據(jù)悉,Banco General de Negocios銀行主要由阿根廷國(guó)內(nèi)投資者持有。外國(guó)投資者諸如JP摩根、瑞士信貸第一波士頓、Dresdner銀行也持有部分股份。 羅姆被國(guó)會(huì)委員會(huì)指控非法洗錢(qián)。該訴狀已呈交聯(lián)邦法官受理。 |
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