中新網(wǎng)10月8日電 據(jù)北京日報報道，打著地下錢莊的名號，宣稱能辦高息貸款，騙取事主主動給賬號匯款。不到一個月，這種“地下錢莊辦高息貸款”的短信詐騙案在北京西城區(qū)發(fā)生19起，北京全市也呈高發(fā)案狀態(tài)。7日，西城警方通報，黃金周里，警方根據(jù)涉案賬號，遠(yuǎn)赴太原抓獲一名嫌疑人，中秋節(jié)當(dāng)天，成功破獲了首起“地下錢莊”短信詐騙案。
9月初，蘭女士接到一條自稱是“地下錢莊辦理高息貸款”的短信，因為開公司正缺啟動資金，她就按照短信上的咨詢電話與對方取得了聯(lián)系，結(jié)果被騙走2.4萬元。接報案后，警方根據(jù)蘭女士提供的嫌疑人開戶賬號，查到嫌疑人在山西太原。
9月中旬，偵查員趕到太原，在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，很快發(fā)現(xiàn)了嫌疑人王某的行蹤。怕打草驚蛇，偵查員分成兩組，一組繼續(xù)跟蹤王某，另一組調(diào)取銀行錄像，搜集王某作案的證據(jù)。掌握了大量證據(jù)后，中秋節(jié)當(dāng)天，偵查員在太原城鄉(xiāng)結(jié)合部楊家堡的一條小巷里，抓獲了正在打電話忽悠“貸款”事宜的王某，并在其暫住地起獲了27部作案手機(jī)，6臺短信群發(fā)器，8張銀行卡、現(xiàn)金3萬余元等贓款、贓物。
王某交代，他和很多湖南同鄉(xiāng)聚集在太原多個城鄉(xiāng)結(jié)合部，做著短信詐騙的“買賣”�！拔覀円话愣紗胃�，但也有合作的時候�！蓖跄痴f，老鄉(xiāng)有時候會湊在一起，研究騙取不同地方人的不同臺詞。一旦事主猶豫的時候，他們幾個就扮演不同角色，有的裝成業(yè)務(wù)員、有的扮財務(wù)經(jīng)理、有的裝總經(jīng)理，對事主輪番“轟炸”騙錢。但這些都屬于客串性質(zhì)，詐騙成功不用向同伙分錢。
王某還供認(rèn)，為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)，他們不僅選擇了北京、上海等大城市，對于一些中等城市，他們也在網(wǎng)上仔細(xì)查閱當(dāng)?shù)氐摹敖?jīng)濟(jì)狀況”，然后確定是否下手；為了作案隱蔽，他們有時還會實(shí)地考察，選擇當(dāng)?shù)乇容^偏僻的銀行。偵查員從王某處起獲了3張硬紙殼，上面密密麻麻寫滿了石家莊、合肥等地的某銀行位置�！笆轮髀犖覀冋f出當(dāng)?shù)劂y行的確切位置，就能增加對我們的信任度。”他還說，為了安全，他們一般只選擇在月底的最后兩天群發(fā)短信，以免短信發(fā)的太多，引起相關(guān)部門的注意。目前，王某已交代騙取贓款3萬余元，案件還在進(jìn)一步偵破中。(高健)
“高息貸款”詐騙三步驟
第一步:發(fā)送手機(jī)短信，內(nèi)容為“您好，某某集團(tuán)是一家大型地下錢莊，以誠信經(jīng)營為本，辦理高息貸款業(yè)務(wù)，小額貸款無須擔(dān)保，方便快捷，保密性高，聯(lián)系電話××，聯(lián)系人××”；
第二步:事主主動和詐騙人聯(lián)系后，對方會要求事主到銀行給指定賬戶存入一定數(shù)額的利息款；
第三步:事主存入錢后，不法分子立即取走，手機(jī)關(guān)機(jī)。
