中國(guó)銀監(jiān)會(huì)副主席唐雙寧9日證實(shí)，最近被媒體曝光的中國(guó)銀行黑龍江雙鴨山市四馬路支行案件是一起內(nèi)外勾結(jié)、利用票據(jù)詐騙銀行資金的案件。這是中國(guó)監(jiān)管部門首度對(duì)此案件發(fā)表評(píng)論。
唐雙寧在作客新華網(wǎng)“兩會(huì)訪談”欄目時(shí)說，銀監(jiān)會(huì)已經(jīng)要求相關(guān)銀行對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，并嚴(yán)格落實(shí)問責(zé)制，追究相關(guān)人員責(zé)任。他表示，銀監(jiān)會(huì)會(huì)進(jìn)一步加大案件的防范和查處力度，對(duì)國(guó)家負(fù)責(zé)，對(duì)人民負(fù)責(zé)。據(jù)媒體報(bào)道，中行黑龍江分行雙鴨山四馬路支行前行長(zhǎng)等伙同當(dāng)?shù)匾患移髽I(yè)，以為其開銀行匯票的方式貼現(xiàn)大量資金，至今仍有數(shù)億元貼現(xiàn)資金尚未償還。此案披露后再次引起公眾的憤怒。不過，唐雙寧指出，這起案件是中行對(duì)基層行落實(shí)監(jiān)督要求，對(duì)基層重要業(yè)務(wù)崗位人員實(shí)施大面積輪崗后，在自查中發(fā)現(xiàn)的案件。它和去年中行黑龍江分行發(fā)生的另一起案件有“本質(zhì)上的不同”。
2005年初，中行黑龍江分行河松街支行同樣發(fā)生一起特大票據(jù)詐騙案，行長(zhǎng)高山等攜巨款外逃。唐雙寧說，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)以高山案為典型在去年加大了案件專項(xiàng)治理力度，各商業(yè)銀行落實(shí)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于防范操作風(fēng)險(xiǎn)的13條要求，成功堵截和防范了多起案件。整體上看，銀行業(yè)案件高發(fā)勢(shì)頭已得到初步遏制。他說，去年中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違規(guī)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)案件涉案金額30.9億元，同比下降24%；從全年趨勢(shì)來看，發(fā)生百萬(wàn)元以上大要案數(shù)量逐季下降。唐雙寧說，更重要的是，銀監(jiān)會(huì)通過案件專項(xiàng)治理開始探索建立遏制大要案頻發(fā)的長(zhǎng)效機(jī)制。
據(jù)介紹，在銀行案件專項(xiàng)治理中，歷年潛藏的各類案件有所暴露。2005年，中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的1272件案件中，2004年以前作案的陳案784件，占案件總數(shù)的61.6%。
由于各行案件檢查力度加強(qiáng)，自查發(fā)現(xiàn)的案件數(shù)量明顯上升。全年自查發(fā)現(xiàn)844件，比上年同期多發(fā)現(xiàn)226件，案件的自查發(fā)現(xiàn)率達(dá)到66%，同比提高近5個(gè)百分點(diǎn)。
唐雙寧也坦言，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險(xiǎn)防范工作具有復(fù)雜性和長(zhǎng)期性，任務(wù)仍然十分艱巨。(來源：新華網(wǎng)，記者顧錢江 王衛(wèi)平）
