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菲前總統(tǒng)馬科斯女兒企圖轉移132億美元存款 2001年3月13日 08:12 中新網馬尼拉3月13日消息:已故菲律賓前總統(tǒng)馬科斯的女兒艾琳和夫婿阿蘭尼達,據報試圖轉移在瑞士聯合銀行一個戶頭內的132億美元存款。 當地媒體引述澳大利亞調查者雅各比從銀行消息來源和德國反洗錢當局取得的文件顯示,阿蘭尼達夫婦于今年2月14日試圖將那筆錢轉移到德國杜塞爾多夫的德意志銀行的一個新開戶頭中。 銀行的攝像機據報還拍攝到阿蘭尼達夫婦在銀行交易的情形。他們據報在德意志銀行一名高級職員面前簽署一些文件。 他們以為那位銀行家是與他們同流合污的,沒想到那人其實是一名密探,向銀行高層職員報告那宗交易,銀行官員反過來與反洗黑錢當局合作。 德國反洗黑錢當局在阿蘭尼達夫婦到德國前數個星期,已獲知他們要從瑞士聯合銀行轉移那筆秘密款項的計劃,并監(jiān)視那對夫婦在德國的活動。 |
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